Brasil busca ampliar cooperação com os EUA para combater evasão de divisas e lavagem de dinheiro

A megaoperação deflagrada pela Receita Federal na última semana contra fraudes no setor de combustíveis reacendeu a discussão sobre a cooperação internacional no combate à evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Para discutir possibilidades de colaboração entre os dois países, a advogada Heloisa Estellita, especialista em Direito Penal, Econômico e Tributário e professora da Escola de Direito de São Paulo da FGV, explicou que uma ação conjunta exigiria, sobretudo, o fortalecimento de mecanismos de identificação do beneficiário final de estruturas societárias e financeiras nos EUA. Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices